Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве при содействии службы безопасности одного из банков задержаны трое мужчин по подозрению в неправомерном обороте денежных средств и подделке документов.
Предварительно установлено, что злоумышленники в составе организованной группы изготавливали поддельные паспорта, используя вымышленные персональные данные, после чего обращались в офисы банка для заключения договоров банковского обслуживания и выпуска пластиковых карт для их дальнейшей реализации. В течение двух месяцев обманным путем ими было получено более 30 банковских карт. В дальнейшем соучастники использовали их для совершения незаконных финансовых операций, связанных с обналичиванием денежных средств.
При обращении в офис банка одного из участников противоправной схемы для открытия очередного расчетного счета сотрудники службы безопасности организации усомнились в подлинности предъявленного им паспорта, о чем незамедлительно сообщили в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны: двое – в торговом центре на севере Москвы, организатор группы – в столичном аэропорте при попытке скрыться.
Следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Дознанием ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Загрузка ...
